湖北扫码代理pos机,其实就是洗钱有人

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本文目录一览：

1、其实湖北扫码代理pos机

湖北扫码代理pos机

来源：浙江法制报

本报首席记者 陈佳妮 通讯员 黛西

本报讯 为什么被网络诈骗后钱款很快被转走？为什么破案了赃款依然追不回？在网络诈骗、洗钱网络赌博等涉网犯罪资金链的有人背后，有着关键性的湖北一环，它可以让赃款在短时间内“洗白身份”，扫码并悄无声息地流向更隐蔽的代理账户。近日，其实嵊州警方就破获了一起利用“跑分”赚佣金的洗钱网络洗钱案，抓获犯罪嫌疑人45人，有人涉案金额高达9000多万元。湖北

“跑分”，扫码指利用合法第三方支付渠道的代理收款账户、收款码，为诈骗分子进行代收款，随后再转款到指定账户，从中赚取佣金。

嵊州人马某是一名装修工人，热衷于网络平台投资、炒虚拟货币。今年年初，他的好友安徽籍张某给他介绍了一份“兼职”，称只需要提供银行卡、手机，每天“躺着就能赚钱”。在张某的怂恿和帮助下，马某成为了某某“代还赚钱”APP的注册会员，绑定银行卡后，他很快学会了所谓的“跑分”操作。

为了赚取更多佣金，马某还介绍给周边朋友，吸纳了10余名会员开展“跑分”业务，成为“嵊州代理”。短短1个多月，马某的流水资金就达100余万元，个人非法收益5万余元。

今年6月，警方在工作中发现马某涉嫌通过网络平台洗钱的线索，并将马某抓获归案。经过进一步的审讯和研判，一个作案手段固定、层级架构清晰的犯罪团伙逐渐浮出水面。经过一个多月的侦查和深度研判，嵊州警方锁定了以李某为首的“跑分”团伙，涉及人员分布在安徽、广西、湖北、浙江等地。

7月份，嵊州警方组织警力分赴安徽、广西等地开展两次收网，先后共抓获犯罪嫌疑人45人，扣押手机48部、信用卡272张、POS机422部。

这个被包装成“巅峰极客”的平台，其实是网络犯罪团伙的洗钱通道。他们利用社交软件逐级发展代理组建“跑分”团队，俗称“跑分客”。需要转移涉案赃款时，就让“跑分客”在平台上抢单，经过一系列操作后达到洗钱目的，每跑一单，“跑分客”便可以赚取相应的提成。

目前，相关犯罪嫌疑人已被移送审查起诉。

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